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     驻工商银行纪检监察组分别与重庆市纪委监委、上海市纪委监委联合开展对谢明、顾国明案的审查调查工作,先后抽调纪检、信贷、运行管理等方面的多名业务骨干协助做好账户资金流向分析、贷款合规性审查等工作,提高取证的针对性和有效性。在调查某分行投资银行部原总经理腐败案件中,驻建设银行纪检监察组对涉案人任职期间办理的全部银行业务逐笔进行梳理比对,绘制了张精确到每个时间节点、每个经办人员的业务流程图,通过缜密分析研讨,锁定了调查主攻方向,并运用成熟的数据模型对海量账户信息进行摸排,发现关于控制账户、特定关系人的多条可疑线索,为谈话突破备足“弹药”。驻交通银行纪检监察组与上海市纪委监委组成专案组,联合对发研部原总经理李某进行审查调查。由驻交行纪检监察组对李某党纪立案,由上海市纪委监委对其政务立案;李某违法问题的调查以上海市纪委监委为主,违纪问题的调查以驻交行纪检监察组为主。其间,驻交行纪检监察组牵头行内人员的谈话、行内书证的收集、资金交易的梳理、数据的汇总分析等,初步探索了多头并进、首尾呼应、上下协同的联合审查调查机制。

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